第三百零七章陈蔚霖被ICAC传讯了

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    第三百零七章陈蔚霖被ICAC传讯了(第1/2页)
    “取决于两个因素第一，陈蔚霖和陈裕康的关系是否牢固到他愿意替对方扛罪。第二，他的律师会怎么建议他。在香港的法律环境下配合ICAC调查的当事人通常能获得减轻处罚的考量。如果陈蔚霖的律师告诉他‘交代比不交代好‘他可能会选择交代。”
    “但他是陈裕康的堂弟亲属关系在里面。”
    “亲属关系在面对刑事指控的时候不一定可靠。特别是当一个人发现自己替别人挡了所有的风险而那个人一直躲在后面不露面的时候。”
    和林德纳的逻辑一模一样。
    弃子更容易翻供。
    “穆长准周三传讯的结果你能拿到吗。”
    “吴振邦和ICAC调查主任的沟通渠道可以拿到传讯后的概要信息。具体供述内容不会分享但传讯的结论性判断比如‘配合‘还是‘不配合‘‘能知道。”
    “周三等消息。”
    “收到。”
    周三上午十点陈蔚霖走进了ICAC北角总部的讯问室。
    吴振邦的反馈在下午三点到达。
    “传讯进行了四个小时上午十点到下午两点。中间休息了一次。”
    “结果。”
    “陈蔚霖部分配合。”
    “什么叫部分配合。”
    “他承认了亚太战略顾问的银行账户操作包括接收PacificHorizon的汇款和向下游账户转账。他解释说这些交易是‘正常的商业咨询费用流转‘属于合法的商务活动。他否认知道资金的最终用途声称他只是‘按照商业合同的约定进行了支付‘。”
    “他提到陈裕康了吗。”
    “提了但措辞很谨慎。他说亚太战略顾问的‘部分业务方向来自家族成员的建议‘但他强调所有商业决策是他‘独立做出的‘。他没有直接说陈裕康指挥了他他把自己定位为‘独立的商业决策者‘。”
    家族成员的建议。独立的商业决策。
    律师教的每一个词都是精心选择的。
    “ICAC信他的说法吗。”
    “ICAC的调查主任吴振邦的相识告诉吴振邦一句话：‘这个人的律师很好。但银行流水不会说谎。‘”
    银行流水不会说谎。
    意思是ICAC不信陈蔚霖的说法。流水里的钱款方向、金额、时间线和“正常商业咨询”的叙事对不上。
    三百四十万港币从BVI的壳公司流入然后八十五万人民币流向了一个被留置的中国央行官员十二万美元流向了一个由泰国央行前官员管理的基金。
    这不是正常商业咨询这是一个利益分发网络。
    “ICAC下一步会做什么。”
    “ICAC的调查主任申请了第二轮调取令目标是陈蔚霖的个人银行账户不是亚太战略顾问的公司账户而是他自己名下的私人账户。如果陈蔚霖的私人账户里有来自陈裕康或者CloudBridge的直接转账那‘独立商业决策者‘的说法就站不住了。”
    私人账户。第二层洋葱。
    “调取令需要多久。”
    “一到两天法院对ICAC的第二轮申请通常会快速批准，因为第一轮已经建立了‘合理怀疑‘的基础。”
    棋盘上ICAC在步步逼近陈裕康。
    （本章未完，请点击下一页继续阅读）第三百零七章陈蔚霖被ICAC传讯了(第2/2页)
    但陈裕康本人到现在为止依然没有出现在任何法律程序中。
    他还在暗处。
    穆长准在当天晚上的最后一条消息语气里带了一点李思远很少从他那里听到的东西。
    “老板帕克斯那边有新动态。他的ProtonMail今天发了一封新邮件主题行是‘Re:Phase2-abort‘。”
    Abort。
    中止。
    帕克斯终止了他的“第二阶段”计划。
    “为什么中止。”
    “我的推测帕克斯看到了三件事。第一，他的Substack文章没有产生预期的政治效应哈灵顿撤了转发推文。第二，IMF秘书处向全球央行发了框架摘要和观察员邀请框架的合法性被进一步巩固。第三也许他得到了某个渠道的消息陈蔚霖被ICAC传讯了。整条链在塌帕克斯不想和一条下沉的船绑在一起。”
    帕克斯在切割和陈裕康的网络切割。
    一个老练的华盛顿圈内人嗅到了危险就跑。
    “那个特拉华州的匿名收件人还是没查出来？”
    “没有。但这个人现在和帕克斯一样应该在远离这条线。‘Abort‘是给双方的信号两边同时退出。”
    帕克斯退了。科尔曼平仓了。斯通被压制了。赵明远被留置了。陈蔚霖被传讯了。
    棋盘上对方的棋子正在一颗一颗离开。
    只剩下陈裕康和何承继。
    周五ICAC的第二轮调取令在周四获批恒生银行在二十四小时内提供了陈蔚霖的私人账户流水。
    吴振邦的消息在周五上午九点到达。
    穆长准念的时候声音比平时慢了半拍那种慢不是犹豫，是在确认自己没有读错。
    “陈蔚霖的私人恒生银行账户2023年1月到2024年8月共收到十四笔来自同一账户的转账。每笔金额从五万到十五万港币不等。总计约一百三十万港币。转账来源账户的持有人”
    穆长准停了一拍。
    “陈裕康。”
    直接转账。
    陈裕康本人的账户直接向陈蔚霖的私人账户汇了一百三十万港币。
    没有壳公司。没有BVI中转。没有匿名。直接的、赤裸裸的银行转账。
    “他这么大意？”
    “不是大意是信任。陈裕康和陈蔚霖是堂兄弟他们之间的私人转账在陈裕康看来是家族之间正常的资金往来。他可能从来没有想过ICAC会查到陈蔚霖的私人账户。”
    家族信任成了他最大的漏洞。
    他在CloudBridge和BVI壳公司的层面上做了精密的架构但在最基本的堂兄弟之间的银行转账上他没有做任何掩饰。
    人在设计复杂系统的时候往往会忽略最简单的环节。
    “这些转账ICAC怎么看。”
    “ICAC的调查主任根据吴振邦的反馈认为这些转账构成了陈裕康对亚太战略顾问‘实际控制‘的直接证据。陈蔚霖声称自己是‘独立的商业决策者‘但他的私人账户一直在接收陈裕康的钱。这个证据加上之前的银行流水ICAC现在有足够的理由将调查范围正式扩展到陈裕康本人。”

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