第二百六十二章赵明远的一笔钱

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    第二百六十二章赵明远的一笔钱(第1/2页)
    周五上午，穆长准发来了一份加密文件。
    文件名是“赵明远-财务关联分析”。
    李思远在酒店房间里打开文件里面有四页内容。
    第一页：赵明远在FSB的公开年薪$175,000。加上住房补贴和子女教育补贴年度总收入约$230,000。
    第二页：赵明远名下的瑞士银行账户穆长准通过“非常规渠道”（他没说具体什么渠道，李思远也没问）了解到，赵明远在瑞士一家私人银行有一个个人账户。这个账户的余额和他的工资收入基本匹配没有异常。
    第三页：赵明远的香港账户。
    这一页让李思远停了下来。
    赵明远在香港恒生银行有一个个人储蓄账户这个账户在2022年收到了一笔45万港币的转账。转账来源：亚太金融教育基金会。
    四十五万港币。
    穆长准的备注写道：“这笔款项的用途在赵明远的个人申报记录中没有找到对应的项目。如果是研究经费，应该通过FSB的行政渠道申报并入账到FSB的项目基金账户，而不是他的个人账户。”
    四十五万港币打到了私人账户。来源是陈裕康担任董事的基金会。
    这不是研究经费这是报酬。
    “穆长准这个信息的来源可靠性怎么样。”
    “王磊通过一个香港的金融调查公司拿到的合法渠道，但成本不低。恒生银行不会直接提供客户信息调查公司用的是公开的法院冻结令记录交叉比对。赵明远有一笔和前妻的离婚财产纠纷2022年他前妻的律师申请了一份银行账户冻结令，冻结令的法院文件里列出了赵明远名下所有银行账户的流水概要。那笔45万港币就在概要里。”
    离婚财产纠纷。
    赵明远的前妻帮他们查到了这笔钱。
    “法院文件是公开的？”
    “香港的法院文件在一定条件下可以查阅但需要知道案件编号。王磊通过香港的律师查到了案件编号。”
    “那这份材料可以用在FSB的合规投诉里吗。”
    “可以。法院文件是公开记录不涉及非法获取。你把法院文件的案件编号提交给FSB的合规部门，他们自己可以去核实。”
    李思远把这页纸翻了一遍又一遍。
    四十五万港币。一个FSB高级经济学家从他在公开磋商中引用其分析框架的某个相关方的基金会那里收取了一笔未申报的私人款项。
    这不是灰色地带这是黑白分明的利益冲突。
    “穆长准这份材料你复制了一份吗。”
    “三份。一份在我手里加密存储。一份发给了你。原始文件法院冻结令的电子副本在王磊的加密硬盘上。”
    “好。我需要时间想一下怎么用这个。”
    “你打算什么时候用？”
    “不是现在。下周一是第四次磋商赵明远还会出席。我要看他在桌上还会说什么。如果他继续说我在磋商结束后向FSB提交合规投诉。如果他不说了说明他那边也感受到了压力，投诉的时机可以再等。”
    “等有没有风险。”
    “有。何承继跑到了香港陈裕康也在香港。如果他们知道了我们在查赵明远的财务他们可能会帮赵明远销毁证据或者编造一个合理的付款理由。”
    （本章未完，请点击下一页继续阅读）第二百六十二章赵明远的一笔钱(第2/2页)
    “那就不等赶紧提交。”
    “不行。提交投诉需要通过正式渠道一旦提交，FSB的合规部门会通知赵明远本人。他被通知之后会做两件事：第一，准备辩解；第二，通知陈裕康。在那之前我需要确保我手里的证据链是完整的，经不起他的辩解。”
    “现在不完整？”
    “差一个环节。45万港币是从亚太金融教育基金会打出去的但基金会的名义是教育和学术资助。赵明远可以辩称这笔钱是他做的某个研究项目的合法报酬只是忘了申报。‘忘了申报‘和‘故意隐瞒‘在纪律处分上差别很大。”
    “你需要证明他是故意隐瞒的。”
    “对。怎么证明如果他在FSB的年度利益申报表上有一栏叫‘外部收入‘，而他在那一栏填的是‘无‘那就是故意虚假申报，不是‘忘了‘。”
    “FSB的年度利益申报表能查到吗？”
    “员工的个人申报表是内部文件外部查不到。但如果FSB的合规部门启动调查他们自己会去查。我需要做的不是拿到那份表而是在投诉信里明确要求合规部门核对赵明远的利益申报记录。”
    “所以你现在还缺一个东西确认他在利益申报表上填了‘无‘。”
    “不是缺是我假设他填了‘无‘。一个收了45万港币不通过官方渠道入账的人他在利益申报表上写‘有‘的概率接近零。”
    穆长准在那头笑了一声。
    “老板，你在赌。”
    “不是赌是根据人性做推断。”
    洛清漪的声音从连通门那边传过来。
    “我听到了你们的对话你打算在第四次磋商之后提交合规投诉。时间线是：周一磋商，周二或周三提交投诉。那投诉提交之后赵明远在第五次磋商上还能出席吗？”
    “FSB的合规调查通常需要几个月调查期间赵明远的职务不会立刻受影响。但一旦投诉提交了，温德尔会收到通知。磋商主持方有权决定：一个正在接受利益冲突调查的人是否适合继续参加多边磋商。”
    “温德尔会把他排除在外？”
    “温德尔的性格他不会主动排除赵明远，但他会把投诉的事实告知各方代表团。到时候由各方来表态。”
    “布朗会怎么表态？”
    “布朗已经在茶歇的时候和赵明远切割了。如果赵明远被投诉了布朗表态排除他的阻力为零。”
    “田中呢？”
    “田中恨不得赵明远明天就消失。”
    “勒克莱尔？”
    “勒克莱尔不会主动得罪FSB但他也不会为赵明远站台。法国人最擅长的是：在别人动手的时候不反对。”
    “那赵明远在第四次磋商上的表现就是关键了。他说得越多，你提交投诉的理由越充分。”
    李思远把四页纸整齐地叠好，放进公文包的内侧夹层。
    四十二页变成了四十六页。
    他的手在公文包的拉链上停了一秒。这个公文包从北京带到苏黎世，从苏黎世带到日内瓦，角上的磨损已经很深了。但里面的东西越来越重。

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