第二百六十九章隐秘的环扣

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    第二百六十九章隐秘的环扣(第1/2页)
    老关系，从1996年就开始了快三十年。
    “方佩琪帮陈裕康做壳公司因为她被禁入了公开市场，只能在离岸世界操作。陈裕康用的是一个被市场淘汰的人恰恰因为这种人没有公开痕迹，不容易被追查。”
    “一致。”
    “那最关键的问题方佩琪和林建平之间有什么联系。”
    穆长准在那头沉了两秒。
    “直接联系目前没有找到。但间接联系有一条。”
    “说。”
    “PacificHorizonHoldings方佩琪的壳公司在2020年做过一笔投资。投资对象是一家新加坡的金融科技公司，叫‘MeriComTechnologies‘。投资金额：100万美元。”
    “MeriCom和Meridian有关系吗？”
    “名字接近但不是同一家。不过MeriCom的联合创始人之一叫DavidKwok。DavidKwok在2021年离开了MeriCom，加入了CloudBridgeTechnologies陈裕康的技术子公司担任CTO。”
    “CloudBridge就是帕克斯用来接收WiFi设备数据的那个AWS服务器的运营方？”
    “对。CloudBridge的技术架构是DavidKwok搭建的包括那台弗吉尼亚的AWS服务器。”
    李思远把这条线在脑子里画了一遍。
    PacificHorizon（方佩琪的壳公司）→投资了MeriCom→MeriCom的联合创始人DavidKwok→加入了CloudBridge→CloudBridge运营AWS服务器→AWS服务器接收叶霖和科尔曼的WiFi设备数据。
    资金链和技术链在DavidKwok这个人身上交叉了。
    “DavidKwok他现在在哪。”
    “CloudBridge的注册地在香港。DavidKwok的LinkedIn显示他在香港工作。”
    又是香港。
    “穆长准DavidKwok知道AWS服务器在接收WiFi设备的数据吗？”
    “他是CTO服务器的技术架构是他搭的。他可能知道服务器在跑什么数据，也可能不知道。在大公司里CTO不一定管每台服务器的具体用途但在CloudBridge这种小公司里，CTO什么都管。”
    “如果DavidKwok知道他就是共犯。”
    “理论上是。但要证明他‘知道‘需要技术取证。服务器的访问日志、管理员操作记录这些东西在AWS的数据中心里。AWS是美国公司需要美国方面的法律程序才能调取。”
    “沃克能帮这个忙吗。”
    “沃克的合规调查范围是财政部的外包合同不涵盖AWS服务器的数据调取。那个需要FBI或者司法部的介入。”
    李思远把手机放在桌上，按了免提。
    “那就暂时不走美国的路。走香港的路DavidKwok在香港。如果国安能在香港找到DavidKwok并和他谈话”
    “国安在香港的能力你也清楚有限。何承继都还没找到呢。”
    “那换一个思路不找人，找文件。PacificHorizon投资MeriCom的100万美元这笔钱的来源是哪里。方佩琪自己有这么多钱吗？还是有人通过她过账？”
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    “壳公司的投资记录需要查BVI的公司注册处。BVI的注册信息不像香港那么容易查但国安应该有渠道。”
    “让吴振邦查。100万美元从哪里进的PacificHorizon的账户。如果这100万的来源能追溯到林建平或者他的关联企业那‘何承继到林建平‘这一环的替代路径就找到了。”
    “你要绕过何承继直接从资金链证明林建平的参与。”
    “何承继跑了我等不了他被抓。但钱不会跑。钱的流向是固定的从一个账户到另一个账户，每一笔都有记录。”
    穆长准的呼吸在那头变了节奏。
    “老板如果真的能从PacificHorizon的资金来源追到林建平这个案子的性质就完全不同了。不是一个FSB经济学家的利益冲突问题是一个前外交官通过离岸壳公司资助间谍活动和市场操纵。”
    “我知道。所以每一步都要走稳。不能有错一个错误就会被对方翻过来用。”
    “明白。我让吴振邦走BVI的渠道。结果可能需要一到两周。”
    “可以等。日内瓦的磋商还有至少两三次时间够。”
    挂了电话。
    洛清漪从连通门走进来她手里拿着一杯茶。
    “赵明远今天一天没有动。在Beau-Rivage的房间里穆长准的人说他点了两次客房送餐，没有出过酒店。”
    “他在等。”
    “等什么。”
    “等合规办公室的正式通知是启动调查，还是驳回投诉。如果驳回了他就安全了。如果启动了他需要决定是留在日内瓦应对，还是回巴塞尔。”
    “你觉得会启动吗。”
    “45万港币的银行记录是法院公开文件合规办公室不可能无视。他们至少会做一个初步审查。初步审查的时间通常两到三周。”
    “两到三周第五次磋商在审查结果出来之前还是之后？”
    “取决于温德尔定的日期。如果他排在下周或者下下周审查结果还没出来。赵明远可以继续出席。但所有人都会知道他正在被调查他说的每一句话的分量都不一样了。”
    洛清漪把茶杯放在桌角。
    “你今天一天没出过房间。”
    “没什么需要出去的。”
    “明天是周六休息一天。”
    “好。”
    洛清漪走了。
    李思远把四十六页的档案从公文包里拿出来，翻到最后一页。
    他拿起笔，在空白处加了两行字。
    第一行：“PatriciaFong=方佩琪。2005年香港证监会终身禁入。陈裕康老客户。壳公司操盘手。”
    第二行：“PacificHorizon→MeriCom→DavidKwok→CloudBridge→AWS服务器。资金链待追溯。”
    四十六页变成了四十七页。
    他把档案放回公文包，拉好拉链。公文包角上的皮革磨损得更深了但里面的东西已经不仅仅是纸张了。

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