第二百六十章撤退路径与合规反击

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    第二百六十章撤退路径与合规反击(第1/2页)
    穆长准在转发王磊的结果时加了一行备注：“基金会的年度财务报表显示2015年至2018年间，基金会向伦敦大学国王学院金融法中心捐赠了总计48万英镑。同期接受赞助的学生名单里方圆在列。”
    四十八万英镑。从陈裕康的基金会，经过伦敦大学，流到了方圆身上。
    这条线接上了陈裕康在九年前资助了方圆的学业。方圆毕业后进入何承继的律所，负责离岸业务。何承继逃跑时，方圆陪在身边。
    资助、雇佣、逃跑一条完整的人事链条。
    李思远在酒店房间的桌面上把关系图重新展开。
    他拿笔在“陈裕康”和“方圆”之间画了一条线，标注：“亚太金融教育基金会→国王学院赞助→2015年”。
    又在“方圆”和“何承继”之间画了一条线：“海盛律所初级合伙人→离岸业务→BVI公司”。
    再在“何承继”旁边的红色问号下面加了一行：“2024年X月X日，与方圆同乘高铁离京。假身份证。保险柜清空。”
    图上的线越来越密但这次密的方向不同了。上次是攻击路径谁在搞破坏、谁在传报告、谁在放设备。这次是撤退路径谁在跑、谁在帮忙跑、谁在接应。
    撤退路径往往比攻击路径更能暴露指挥结构。
    进攻的时候可以用中间人、用壳公司、用匿名渠道。撤退的时候时间紧迫，资源有限，只能用最信任的人和最直接的路线。
    何承继信任方圆。
    方圆是陈裕康的人。
    所以何承继信任的其实是陈裕康或者说，何承继的退路是陈裕康给的。
    那陈裕康背后呢？
    林建平。
    上午九点，孙晖打来了电话。
    “深圳的消息到了。”
    “说。”
    “昨天上午不对，是前天上午八点二十分深圳福田口岸的出境记录里出现了两个人。身份证件用的是港澳通行证名字分别是何承继和方圆。用的是本人证件。”
    “本人证件？高铁用假的，过关用真的？”
    “高铁不验脸刷身份证就行。口岸有人脸识别假证过不了。所以高铁那一段用假证避开购票记录的追查，口岸那一段只能用真证。他赌的是国安查到口岸记录之前他已经过关了。”
    “赌赢了。”
    “赌赢了。他过关的时间比国安通知深圳的时间早了四个小时。”
    四个小时。何承继和方圆已经进了香港四个小时，国安的协查通知才到深圳。
    “香港那边能做什么。”
    “国安通过驻港机构发了协查但你也清楚香港的法律环境。没有正式的逮捕令和司法协助请求，驻港机构只能做观察，不能做拘留。”
    “司法协助请求需要多久。”
    “正常程序至少两周。加急走外交渠道也要三到五天。但前提是需要有足够的证据支撑逮捕令的申请。叶霖的口供是有了，但口供需要和其他证据交叉验证。国安的人说他们需要何承继在海盛律所的业务档案来补全证据链。”
    “业务档案不是在查了吗。”
    “法院调令今天上午批了但海盛律所的行政主任说，何承继经手的离岸业务档案有一部分存在律所的云端服务器上。服务器的管理权限在何承继和方圆手里他们走之前可能已经远程删除了。”
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    远程删除。
    何承继不只是带走了保险柜里的纸质文件他还在跑路的过程中清除了电子痕迹。
    “国安能恢复数据吗。”
    “技术部门在做但云端服务器不在中国大陆的机房。海盛律所用的是一家香港IDC的服务。”
    又是香港。
    何承继的数据在香港的服务器上。他本人也在香港。陈裕康也在香港。
    所有的线都指向了同一个地方。
    李思远握着手机站在窗边。阳光打在他的左手背上，很热。
    “孙晖何承继暂时抓不到。但他跑掉本身就是一种证据一个清白的人不需要用假身份证坐高铁、不需要清空保险柜、不需要远程删除服务器。他的行为模式比任何口供都说明问题。”
    “你的意思是不再追了？”
    “不是不追是不把所有赌注压在追到他上面。何承继的作用是连接叶霖和林建平。他跑了，这个连接暂时断了。但还有另外一条路可以到林建平。”
    “什么路。”
    “赵明远。”
    孙晖等着他说下去。
    “赵明远在FSB的工作论文致谢了陈裕康的公司。赵明远在磋商桌上引用了和Meridian报告相同框架的内容。赵明远是金融稳定委员会的官员他的利益关联是有披露义务的。如果能证明赵明远和陈裕康之间存在超出正常学术合作的利益关系赵明远在磋商桌上的发言就构成利益冲突。”
    “利益冲突然后呢。”
    “利益冲突是FSB内部纪律的范畴不需要逮捕令，不需要司法协助。只需要向FSB的合规部门提交一份投诉。投诉的内容：赵明远未披露与亚太金融咨询集团的利益关联，在涉及该集团利益相关方的多边磋商中发表了可能受到利益影响的意见。”
    “你要举报赵明远。”
    “不是举报是合规投诉。用FSB自己的规则打FSB自己的人。”
    孙晖在电话那头安静了三秒。
    “你手里有赵明远和陈裕康利益关联的证据吗超出学术合作的那种。”
    “穆长准在查。王磊查到了亚太金融教育基金会的董事名单陈裕康是董事之一。这个基金会赞助了方圆的学业方圆后来进了何承继的律所。如果能再找到基金会和赵明远之间的财务关系比如赵明远从基金会拿过研究经费那就够了。”
    “好。我在北京这边也帮你查看看赵明远在大陆有没有报税记录或者银行流水。他如果从香港的基金会收过钱，可能通过大陆的账户转过。”
    “查。”
    李思远挂了电话。
    四十二页的档案。
    何承继这条线断了至少暂时断了。
    但赵明远这条线正在变粗。
    周四下午三点，瑞银的正式评估报告通过路透和彭博同步发布。
    标题很直白《UBSDigitalAssetsDivisionRecommendsFormalIntegrationwithKuafuChainCross-BorderSettlementProtocol》。
    李思远在酒店房间里刷到新闻的时候，田中的消息已经先到了。

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