第二百九十三章黄启明的户籍关联出来了

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    第二百九十三章黄启明的户籍关联出来了(第1/2页)
    媒体这一关过了。
    但穆长准在晚上九点发来的另一条消息，让李思远的注意力重新收紧。
    “科尔曼的信用卡今天第三笔交易。$14,500。收款方：LakeshoreCapitalAdvisors。转账附言：‘urgentportfoliorebalance‘紧急投资组合再平衡。”
    紧急再平衡。
    科尔曼看到坎贝尔的报道了报道的基调不是帕克斯想要的“协议充满争议”而是“框架接近签署”。
    签署意味着CXBT可能上涨。上涨意味着做空头寸亏损。
    科尔曼在加仓？还是在平仓？
    “$14,500按之前的千分之三手续费计算对应大约480万美元的头寸变动。方向是什么加仓做空还是平仓止损？”
    “从转账附言的措辞推断‘urgentrebalance‘更像是止损平仓的说法。如果他在加仓用的词通常是‘additionalallocation‘或者‘positionincrease‘。”
    科尔曼在止损。
    他看到了坎贝尔的报道判断磋商签署的可能性上升做空逻辑不成立了开始平仓。
    “如果他全部平仓Lakeshore那边的做空头寸还剩多少。”
    “之前累计了两笔$7,400和$8,200对应大约760万美元的头寸建立费用。今天的$14,500对应480万的头寸变动但不确定是部分平仓还是全部平仓。如果是部分还剩大约280万美元的做空头寸。”
    280万缩水了。
    市场在教训科尔曼。
    李思远合上了备忘本。帕克斯的媒体攻势被化解。科尔曼的做空头寸在缩水。斯通的国安备忘录被沃克的反向评估压住了。
    棋盘上对手的子越来越少。
    但“签干净”这三个字意味着一个子都不能漏。
    周一上午，吴振邦的人把户籍查询的结果传到了穆长准手里。
    穆长准在电话里念给了李思远。
    “黄启明1978年生香港永久居民原籍广东中山。父亲黄兆坤母亲陈美芝。母亲的婚前姓名陈美芝。”
    “陈。”
    “对。陈美芝和陈裕康是什么关系吴振邦的人继续往上查了一层。陈美芝的父亲陈焕章和陈裕康的父亲陈焕文是兄弟。”
    堂亲。
    黄启明是陈裕康的表弟通过母系。
    姓不同黄启明跟父姓。但血缘关系清清楚楚陈裕康的姑母嫁给了黄家，生了黄启明。
    “表弟做银行账户的授权签字人法律上有没有问题。”
    “法律上没有直接问题。亲属担任公司的银行授权签字人不违法。但在反洗钱的语境下如果这个公司本身是壳公司，亲属关系就是一个红旗信号。银行的KYC（了解你的客户）审查应该在开户时就发现这层关系但恒生银行的KYC做得怎么样那是另一个问题。”
    “恒生银行查过亚太战略顾问的账户流水吗。”
    “没有需要法院调取令。吴振邦正在评估走哪条路。他倾向于通过廉政公署ICAC而不是CCB。”
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    “为什么。”
    “CCB的商业罪案调查偏向诈骗和盗窃亚太战略顾问目前没有明确的诈骗指控。但如果公司涉及利用壳公司架构进行贿赂或者利益输送这属于ICAC的管辖范围。ICAC在申请银行流水调取令方面比CCB更有经验而且ICAC的调查保密性更好。”
    廉政公署。
    “ICAC立案需要什么条件。”
    “需要一个举报或者一个来自其他执法机构的线索转介。瑞士联邦警察局的林德纳案卷里提到了CloudBridgeCloudBridge的注册地在香港这就是一个自然的线索转介。吴振邦的计划是通过国际刑警组织的渠道，把瑞士案卷正式转介给ICAC。ICAC收到外国执法机构的线索转介之后有法定义务进行评估。”
    “评估之后呢立案还是不立案？”
    “取决于ICAC内部的判断。但吴振邦说他在ICAC有一个相识的高级调查主任。这个人对跨境洗钱案件有兴趣而且近期ICAC的年报需要有跨国合作的案例来充实。”
    官僚体制的运作不纯粹靠法律条文，还要靠人和时机。
    “让吴振邦推。”
    “已经在推了。预计ICAC的评估需要一周左右。”
    一周正好赶上签字仪式之后。
    签字仪式在两周后的周一。ICAC的评估在签字仪式前后完成。如果ICAC立案调取亚太战略顾问的银行流水就能看到这家公司和BVI壳公司之间是否有资金往来。
    如果有链条就通了：林建平→BVI壳公司→亚太战略顾问→（黄启明/陈蔚霖）→陈裕康。
    “穆长准有一件事我一直没想明白。”
    “什么。”
    “陈裕康搞了这么复杂的一套壳公司架构CloudBridge、PacificHorizon、亚太战略顾问花了钱、雇了人、买了CyberShield的员工他到底想从磋商失败中得到什么。”
    穆长准的回答慢了几拍他在想。
    “钱是一个方面。但陈裕康不缺钱他在香港的科技投资已经让他身家不菲。他搞磋商破坏不只是为了在CXBT上做空赚钱那个规模对他来说太小了。”
    “那是什么。”
    “卡位。如果日内瓦磋商失败夸父链的多边认证就被推迟。推迟意味着中国的跨境支付系统在全球的推广窗口被压缩。在这个窗口期内其他替代方案就有机会。”
    “什么替代方案。”
    “CloudBridge自己的方案。他们在东南亚的几个国家推过一套‘区域支付网关‘技术上不如夸父链，但商务上更灵活。如果夸父链被多边框架认证了CloudBridge的区域方案就没有市场了。但如果夸父链的多边认证失败CloudBridge就是唯一的替代选项。”
    商业动机。
    陈裕康不是在搞政治他在搞市场。搞掉夸父链的多边认证给自己的产品留出空间。
    “这个分析你有证据吗。”

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