第446章弯弯绕绕

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    第446章弯弯绕绕(第1/2页)
    会议室内，缉毒经验丰富的陈令根本不用打草稿，面对众人侃侃而谈。
    “如果真要查流水，我们不能查最近的流水，我们一定要查之前的流水。比如说他们店铺刚开业那会，店铺开业前三个月到六个月之间是他们筹集资金的准备阶段。”
    “毒贩洗钱只会越来越熟练，如果你只查最近一年，大概率查不到什么东西。”
    “如果要查我们会怎么查呢？我们查他开业速度，你说的沈连在市局有7家水果店，那他有没有别的门店呢？他有没有大额资金来源不明的情况？”
    “如果他第一个月开业仅仅三个月，三个月营业额的利润只有个十几二十万，他突然之间又拿出来了50万60万去开第二家店，而且说不出来这笔钱的来源情况，这也是一个很有力的证据。”
    “除此之外，上游供应商也是最重要一环。这七家水果店大概率用的是一家供应商，那么他每个月都送多少货过来？成本价是多少？这个要查清楚。”
    “就目前市面上常见的微信，支付宝收款，软件如果上报的话也只会上报5万元以上的交易，涉及转账的话可能是50万以上。如果这个毒贩足够聪明，很可能会将毒资分成多笔，多次，多日或者伪装成其他的转账，比如说个人水果摊这种，他说他几年前批发出去的水果才有这么多钱，收的还是现金，你也没办法去求证。”
    “一般的毒贩会有一个非常常见的流水情况，那就是就是快进快出。资金集中转入然后分散转出去，如果这批毒贩比较狡猾，也是可以避避免发生这种情况的。就像我们现在查的，如果你说这个富丰水果行的老板真的和当初的仓山白骨案有关，那他已经在暗地里进行了至少7年的这么一个犯罪行为。”
    “7年都没有被我们察觉，可见他有多谨慎，所以一般的办法我们突破不了。只能从整体流水情况以及上游供应商再结合这老板当年在邻居口中的风评，有无犯罪记录，再加上他的社会关系，社会关系中的那些人有没有犯罪记录，以及有没有人口失踪，或其他和他的生意伙伴有没有什么大资金来源不明情况？这才是我们要突破的方向。”
    “团队有团队的好处，但也有坏处。好处是他摊子铺的大，坏处是摊子铺的太大，但是人却不是每个都稳当的，总有一些人有了钱之后他会有一些别样的想法。比如说炫富，比如说太高调行事猖狂之类的，我们也能从这方面入手。”
    听到这里，方鑫停下手中的钢笔，看向陈令问道。“这个大概需要多久？就是这个调查流水的一个过程。”
    “啧～”陈令咂巴了一下嘴，看了一眼会议桌上的其他人，这才犹犹豫豫的开口说道。“保守估计1到2个月。”
    “只查流水？”
    “对，光查流水保底估计需要1到2个月。”
    “如果只是排查社会关系呢？”
    “3到5天，当然我说的3到5天是全部查清。”
    “那如果只排查这7家水果店中第一家店和第二家店的资金来源情况呢？”
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    “7到15天。”
    “那就先这么说吧，感谢各位的帮忙，王巡说等他来了一定安排几位。”
    一直没说话的副局长立马开口说了一句。“这是哪里话？他来了肯定是我们请他吃饭，哪能让客人请。”
    “那就这样，我这里还有事儿我就先走了，等晚上的话我再过来，几位领导留步，具体怎么做到时候王巡会联系几位领导。”
    “那慢走，晚上来吃个饭。”
    ……
    “反正他们说的就是这么个意思，你怎么想的？”
    沈明从沙发上坐了起来，先是拿过香烟给方鑫递了根，又将水果往方鑫面前推了推，这才摇了摇头开口。“我坐着想我怎么想！人家的地盘人家想怎么查就怎么查。这案子公安部又没发通知给他们，目前还是算他们自己的案子，有了线索他们肯定是想自己搞的，那只有搞不通了可能才会找你们。”
    “别这么说，都是查案。”
    “放心方哥，我懂你意思。当他们面我肯定不会这么说的，但是道理我们该懂就要懂，别人干的和自己干的那是两码事，你跟着王哥跟了这么久，这里面的门道肯定比我懂。”
    方鑫嘴角抽了抽，话虽然是这么说，他也明白这里头的弯弯绕绕，但是有些话说出来就太难听了，大家心照不宣不就行了吗，尴尬的他只能伸手摸了摸车厘子。
    “那对面的意思就是让我们等着喽。”杨为业丝毫不客气，抖着腿说话带着火药味。“就是有线索了就把人踢开，我们俩在这儿他们又不是不知道，到现在也没说让我们过去配合一下，连个饭都不请，吃相有点难看了。”
    “不找我们刚好我还清静点，杨哥要不要去上网去？带你们打游戏去，最近那个吃鸡比较火，要不要带你们去吃一把？”
    “我是可以的。”方鑫看了一眼杨为业开口说道。“我的任务现在就是跟着你们俩。你们俩如果有事要我去做的话，就帮忙传达，如果没事儿我就搁你们旁边待着。”
    杨为业听罢摇了摇头。“我又不会打那玩意儿，多少年没打过游戏了，以前年轻的时候打过那个游戏机和CS，什么西游记三国战记还有那什么，打棒球的那个就是四个人拿着四根棒球，那怪物是网球员的。”
    沈明一下就猜到了杨为业说的是啥，立马回答道。“忍者棒球吧，这个我知道，我以前也玩过。”
    “对对对，就是那个忍者棒球。不是你才多大年纪？你玩过那个东西？”
    “应该是小学四五年级的时候玩过，那个时候这东西还是比较火的，后来三国战记和西游记被那个老板从外面买回来之后就不行了，后面一直打三国战纪和西游记了，还有什么恐龙快打拳皇那个时候早就玩腻了。”
    “你们要去玩你们去玩吧，我在这儿看着，不过不要玩的太晚，晚上早点回来休息，我们这说有任务就有任务了。”
    “得，那我和方哥去耍了，还真有两年没玩过游戏了。”

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